Amendment of the Act on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism and any other laws relating to the implementation of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (OJEU 2015, L 141), as well as in connection with the implementation of Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (OJEU 2015, L 141) (Implementation Act of the Fourth Anti-Money Laundering Directive)

Summary

Amendment of the Act on the Prevention of Money Laundering and the Financing of Terrorism and any other laws relating to the implementation of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (OJEU 2015, L 141), as well as in connection with the implementation of Regulation (EU) 2015/847 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on information accompanying transfers of funds and repealing Regulation (EC) No 1781/2006 (OJEU 2015, L 141) (Implementation Act of the Fourth Anti-Money Laundering Directive)

Machine translation from Dutch. The official text remains authoritative.

Timeline

No timeline events have been ingested for this record yet.

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

10 official files

• 34808, eindtekst

  Eindtekst · NL · 5 March 2018

  DownloadOpen at official source

• 34808, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 31 januari 2018)

  Bijgewerkte tekst · NL · 30 January 2018

  DownloadOpen at official source

• Nota van wijziging

  Nota van wijziging · NL · 30 January 2018

  ViewDownloadOpen at official source

• Nota naar aanleiding van het verslag

  Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag · NL · 29 January 2018

  ViewDownloadOpen at official source

• Verslag

  Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) · NL · 16 November 2017

  ViewDownloadOpen at official source

• Voorstel van wet

  Voorstel van wet · NL · 11 October 2017

  ViewDownloadOpen at official source

• Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport · NL · 11 October 2017

  ViewDownloadOpen at official source

• Koninklijke boodschap

  Koninklijke boodschap · NL · 11 October 2017

  ViewDownloadOpen at official source

• 34808 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), alsmede in verband met de uitvoering van verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006 (PbEU 2015, L 141) (Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn)

  Advies Afdeling advisering Raad van State · NL · 11 October 2017

  DownloadOpen at official source

• Memorie van toelichting

  Memorie van toelichting · NL · 11 October 2017

  ViewDownloadOpen at official source

Sponsors

No sponsors or actors listed by the source.

Related records

No cross-record relationships stored yet.