Amendment to the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act and the Trust Office Supervision Act 2018 in connection with the implementation of Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing, and amending the Guidelines 2009/138/EC and 2013/36/EU (OJEU 2018, L 156) (Implementation Act amending the fourth anti-money laundering directive)

Summary

Amendment to the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act and the Trust Office Supervision Act 2018 in connection with the implementation of Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing, and amending the Guidelines 2009/138/EC and 2013/36/EU (OJEU 2018, L 156) (Implementation Act amending the fourth anti-money laundering directive)

Machine translation from Dutch. The official text remains authoritative.

Timeline

1. 30 June 2019

   Koninklijke boodschap

   Koninklijke boodschap

   Source: Koninklijke boodschap

2. 30 June 2019

   Memorie van toelichting

   Memorie van toelichting

   Source: Memorie van toelichting

3. 30 June 2019

   Bill

   Bill (2e herdruk)

   Source: Bill

4. 30 June 2019

   Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

   Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

   Source: Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

5. 30 June 2019

   Advies Afdeling advisering Raad van State

   35245 Advies Afdeling advisering Raad van State regarding wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 regarding de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

   Source: Advies Afdeling advisering Raad van State

6. 30 June 2019

   Introduced

   Amendment to the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing Act and the Trust Office Supervision Act 2018 in connection with the implementation of Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing, and amending the Guidelines 2009/138/EC and 2013/36/EU (OJEU 2018, L 156) (Implementation Act amending the fourth anti-money laundering directive)

   Source: Legislation

7. 3 July 2019

   Referred

   In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

   Source: In handen van commissie stellen (algemeen)

8. 3 July 2019

   LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd

   Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

   Source: LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd

9. 4 July 2019

   Inbreng - verslag bill

   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 22 augustus 2019 om 14.00 uur.

   Source: Inbreng - verslag bill

10. 21 August 2019

    Report

    Verslag

    Source: Verslag (initiatief)bill (nader)

11. 22 August 2019

    Leveren inbreng

    Inbreng geleverd.

    Source: Leveren inbreng

12. 11 September 2019

    Aanmelden voor plenaire behandeling

    Aanmelden voor plenaire behandeling en de griffie daarbij verzoeken de behandeling te agenderen tezamen met de Wet verwijzingsportaal bankgegevens (35 238).

    Source: Aanmelden voor plenaire behandeling

13. 12 September 2019

    Debated

    Agenderen voor plenair debat.

    Source: Agenderen - plenair debat

14. 15 October 2019

    Nota van wijziging

    Nota van wijziging

    Source: Nota van wijziging

15. 15 October 2019

    Bijgewerkte tekst

    35245, bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede NvW d.d. 4 december 2019)

    Source: Bijgewerkte tekst

16. 15 October 2019

    Report

    Nota further to het verslag

    Source: Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

17. 3 December 2019

    Vote

    Agenderen voor stemmingen.

    Source: Agenderen - stemmingen

18. 3 December 2019

    Behandelen [geen Parlisproces]

    Behandeld.

    Source: Behandelen [geen Parlisproces]

19. 3 December 2019

    Nota van wijziging

    Tweede nota van wijziging

    Source: Nota van wijziging

20. 5 December 2019

    Ter informatie

    Ter informatie.

    Source: Ter informatie

21. 9 December 2019

    Eindtekst

    35245, eindtekst

    Source: Eindtekst

22. 10 December 2019

    Adopted

    Adopted.

    Source: Stemmen - adopted

Votes

Versions

• v1 · 30 December 2019
• kst-35245-10 · 10 December 2019
• v3 · 5 December 2019
• 2019D49462 · 3 December 2019
• 2019D49462 · 3 December 2019
• 2019D49462 · 3 December 2019
• 2019D49462 · 3 December 2019
• kst-35245-6 · 18 October 2019
• kst-35245-7 · 18 October 2019
• 2019D34830 · 15 October 2019
• 2019D34828 · 15 October 2019
• 2019D34830 · 15 October 2019

Documents

11 official files

• 35245, eindtekst

  Eindtekst · NL · 9 December 2019

  DownloadOpen at official source

• Tweede nota van wijziging

  Nota van wijziging · NL · 3 December 2019

  ViewDownloadOpen at official source

• 35245, bijgewerkt t/m nr. 10 (Tweede NvW d.d. 4 december 2019)

  Bijgewerkte tekst · NL · 15 October 2019

  DownloadOpen at official source

• Nota van wijziging

  Nota van wijziging · NL · 15 October 2019

  ViewDownloadOpen at official source

• Nota naar aanleiding van het verslag

  Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag · NL · 15 October 2019

  ViewDownloadOpen at official source

• Verslag

  Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) · NL · 21 August 2019

  ViewDownloadOpen at official source

• 35245 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU (PbEU 2018, L 156) (Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn)

  Advies Afdeling advisering Raad van State · NL · 30 June 2019

  DownloadOpen at official source

• Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport · NL · 30 June 2019

  ViewDownloadOpen at official source

• Voorstel van wet (2e herdruk)

  Voorstel van wet · NL · 30 June 2019

  ViewDownloadOpen at official source

• Memorie van toelichting

  Memorie van toelichting · NL · 30 June 2019

  ViewDownloadOpen at official source

• Koninklijke boodschap

  Koninklijke boodschap · NL · 30 June 2019

  ViewDownloadOpen at official source

Sponsors

• vaste commissie voor Justitie en Veiligheid · J&V · Volgcommissie
• vaste commissie voor Financiën · FIN · Voortouwcommissie
• Wopke Hoekstra · Indiener
• F.B.J. Grapperhaus · Medeindiener

Related records

• related to → EU proposal: Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the application of Chapter IV of Regulation (EU) 2015/847 on information accompanying transfers of funds COM (2019) 282
• related to → Amendment by member Groothuizen on the tweejaarlijks publiceren van de national risk assessment
• related to → Modified amendment of paragraph Groothuizen to replace No. 8 on biennial updating of the national risk assessment