Skip to content
PoliticalRepoPoliticalRepo

United Kingdom · Law · Government Bill

Bill 1908

Criminal Finances Act 2017

enactedUnited Kingdom· UK Parliament· EN

Introduced

13 October 2016

Last action

27 April 2017 · Royal Assent

Status

Royal Assent

Sponsors

Amber Rudd, Baroness Williams of Trafford

Subjects

Taxation

Source updated

2 March 2018

Taxation

Official sourceDownload fileView documentsShare

Summary

A Bill to amend the Proceeds of Crime Act 2002; make provision in connection with terrorist property; create corporate offences for cases where a person associated with a body corporate or partnership facilitates the commission by another person of a tax evasion offence; and for connected purposes.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 October 2016

    1st reading

    Commons · 1st reading

    Source: Commons

  2. 25 October 2016

    2nd reading

    Commons · 2nd reading

    Source: Commons

  3. 25 October 2016

    Programme motion

    Commons · Programme motion

    Source: Commons

  4. 25 October 2016

    Money resolution

    Commons · Money resolution

    Source: Commons

  5. 15 November 2016

    Committee stage

    Commons · Committee stage

    Source: Commons

  6. 17 November 2016

    Committee stage

    Commons · Committee stage

    Source: Commons

  7. 22 November 2016

    Committee stage

    Commons · Committee stage

    Source: Commons

  8. 21 February 2017

    Report stage

    Commons · Report stage

    Source: Commons

  9. 21 February 2017

    3rd reading

    Commons · 3rd reading

    Source: Commons

  10. 22 February 2017

    1st reading

    Lords · 1st reading

    Source: Lords

  11. 9 March 2017

    2nd reading

    Lords · 2nd reading

    Source: Lords

  12. 28 March 2017

    Committee stage

    Lords · Committee stage

    Source: Lords

  13. 3 April 2017

    Committee stage

    Lords · Committee stage

    Source: Lords

  14. 25 April 2017

    Report stage

    Lords · Report stage

    Source: Lords

  15. 25 April 2017

    3rd reading

    Lords · 3rd reading

    Source: Lords

  16. 26 April 2017

    Consideration of Lords amendments

    Commons · Consideration of Lords amendments

    Source: Commons

  17. 27 April 2017

    Royal Assent

    Unassigned · Royal Assent

    Source: Unassigned

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

164 official files

Proceedings on consideration of Lords Amendments as at 26 April 2017

View fileDownload file

This file cannot be previewed here. Use View or Download.

Leesvertaling

Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Proceedings on consideration of Lords Amendments as at 26 April 2017

    Bill proceedings: Commons · EN · 27 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

  • Proceedings on consideration of Lords Amendments as at 26 April 2017

    Bill proceedings: Commons · EN · 27 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Criminal Finances Act 2017 c.22

    Act of Parliament · EN · 27 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Consideration of Lords Amendments

    Selection of amendments: Commons · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Department Memorandum from the Home Office - 26 April 2017

    English votes for English laws · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Supplementary Legislative Consent Memorandum - 26 April 2017

    Legislative Consent Motions-devolved legislatures · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Letter from the Scottish Parliament - 26 April 2017

    Legislative Consent Motions-devolved legislatures · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Bill 173-EN 2016-17

    Explanatory Notes · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Bill 173-EN 2016-17

    Explanatory Notes · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 127 (as amended on Report)

    Bill · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 127 (as amended on Report)

    Bill · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Bill 173 2016-17, Lords Amendments to the Bill

    Bill · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Bill 173 2016-17, Lords Amendments to the Bill

    Bill · EN · 26 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • List of Amendments to be moved on report: [Notice to local authority: Scotland], as referenced in the letter by Baroness Williams dated 21/04/2017

    Will write letters · EN · 21 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • List of Amendments to be moved on report [Draft 20.04.17]: beneficial ownership, as referenced in the letter by Baroness Williams dated 21/04/2017

    Will write letters · EN · 21 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Draft additions to the Code of Practice (Investigations) under the Proceeds of Crime Act 2002 as referenced in the letter by Baroness Williams dated 21/04/2017

    Will write letters · EN · 21 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Supplementary delegated powers memo as referenced in the letter from Baroness Williams dated 21/04/2017

    Will write letters · EN · 21 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Letter dated 21/04/2017 from Baroness Williams to Lord Rosser regarding further Government amendments for report stage

    Will write letters · EN · 21 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 124-I Marshalled list for Report

    Amendment Paper · EN · 21 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 124(e) Amendments for Report

    Amendment Paper · EN · 20 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 124(d) Amendments for Report

    Amendment Paper · EN · 19 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • List of Government amendments to be considered at Report Stage as referenced in a letter from Baroness Williams dated 18/04/2017

    Will write letters · EN · 18 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Letter dated 18/04/2017 from Baroness Williams to Lord Rosser regarding government amendments at report stage

    Will write letters · EN · 18 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 124(c) Amendments for Report

    Amendment Paper · EN · 18 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Letter dated 11/04/2017 from Baroness Williams of Trafford to Lord Rosser regarding the Criminal Finances Bill: issues raised during the second day of committee stage

    Will write letters · EN · 11 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 124(b) Amendments for Report

    Amendment Paper · EN · 10 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 124(a) Amendments for Report

    Amendment Paper · EN · 6 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Version of the bill showing changes made in Committee

    Tracked changes versions of Bills: Lords · EN · 3 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 124 (as amended in Committee)

    Bill · EN · 3 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 124 (as amended in Committee)

    Bill · EN · 3 April 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Letter from Baroness Williams to Lord Rosser regarding issues raised during the first day of the Committee Stage debate

    Will write letters · EN · 31 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104-II Second marshalled list for Committee

    Amendment Paper · EN · 30 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Supplementary, Home Office, 27 March 2017

    Delegated Powers Memorandum · EN · 27 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104-I Marshalled list for Committee

    Amendment Paper · EN · 24 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104(f) Amendments for Committee

    Amendment Paper · EN · 23 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104(e) Amendment for Committee

    Amendment Paper · EN · 22 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • II. Details of selected fines imposed on financial institutions with a presence in the UK for tax fraud, money laundering and financial crime systems and control offences. 4p.

    Will write letters · EN · 21 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • I. Letter dated 21/03/2017 from Baroness Williams of Trafford to Lord Rooker and others regarding fines imposed on financial institutions. 1p.

    Will write letters · EN · 21 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104(d) Amendments for Committee

    Amendment Paper · EN · 21 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104(c) Amendments for Committee

    Amendment Paper · EN · 20 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Letter dated 17/03/2017 from Baroness Williams of Trafford to Lord Rosser regarding issues raised in second reading of the Criminal Finances Bill

    Will write letters · EN · 17 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104(b) Amendments for Committee

    Amendment Paper · EN · 15 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104(a) Amendments for Committee

    Amendment Paper · EN · 14 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Legislative Consent Memorandum from the Scottish Parliament - 7 March 2017

    Legislative Consent Motions-devolved legislatures · EN · 7 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Letter from the Clerk of the Scottish Parliament - 7 March 2017

    Legislative Consent Motions-devolved legislatures · EN · 7 March 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Criminal Finances Bill: Briefing for Lords Stages

    Library Notes · EN · 3 March 2017

    Open at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Home Office 28 February 2017

    Delegated Powers Memorandum · EN · 28 February 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Report Stage Proceedings as at 21 February 2017

    Bill proceedings: Commons · EN · 22 February 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • Report Stage Proceedings as at 21 February 2017

    Bill proceedings: Commons · EN · 22 February 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

  • HL Bill 104 Explanatory Notes

    Explanatory Notes · EN · 22 February 2017

    ViewDownloadOpen at official source

    Leesvertaling

    Vertaal dit document naar jouw taal. PoliticalRepo bewaart geen aparte kopie per EU-taal.

    Documentvertaling op verzoek met downloadbare PDF (logo + link naar de officiële bron). Het bronbestand blijft leidend.

Documents page 1 of 4Next

Sponsors

Related records

No cross-record relationships stored yet.

Related across the Repo ecosystem

Direct relationships are identifier-backed. Topic context means shared TopicMembership — not a citation and not causation.

Direct relationships

Sources

PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.