Vorlage eines deutschen bzw. europäischen Geldwäschebekämpfungskonzepts und wissenschaftliche Untersuchungen bzw. Evaluierungen zum Erfolg eines solchen Konzepts; Zusammenhang zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Existiert ein deutsches bzw. europäisches Geldwäschebekämpfungskonzept, und gibt es wissenschaftliche Untersuchungen und Evaluierungen zum Erfolg eines solchen Konzepts?<br /> <br /> Gibt es Tatsachen bzw. tatsächliche Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angesichts von 65 Verdachtsanzeigen aus dem Jahr 2008, von denen es nur zu 24 staatsanwaltschaftliche Rückmeldungen gab (siehe FIU-Jahresbericht 2008), die jedoch vollständig mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt wurden?<br /> <br /> Anhand welcher Indikatoren lässt sich ein Zusammenhang zwischen finanziellen Transaktionen und Terrorismusfinanzierung feststellen?

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Timeline

1. 21 May 2010

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Vorlage eines deutschen bzw. europäischen Geldwäschebekämpfungskonzepts und wissenschaftliche Untersuchungen bzw. Evaluierungen zum Erfolg eines solchen Konzepts; Zusammenhang zwischen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

   Source: BT

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