Rechtliche Zulässigkeit der Eröffnung eines Kontos für ein ausländisches Rechtskonstrukt durch ein deutsches Kreditinstitut ohne gemeldete wirtschaftlich Berechtigte sowie Anzahl solcher Konten; Anzahl gemeldeter Mängel bei der Führung des Kontenabrufverfahrens nach § 24c Kreditwesengesetz in den vergangenen zehn Jahren und verhängte Sanktionen

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Ist es gesetzlich zulässig, dass ein deutsches Kreditinstitut ein Konto für ein ausländisches Rechtskonstrukt eröffnet, für das die wirtschaftlich Berechtigten i. S. d. § 1 Absatz 6 Nummer 2 Buchstabe c des Geldwäschegesetzes nicht bestimmt werden können (bspw. Liechtensteiner Ermessensstiftung oder angelsächsischer Discretionary Trust), und wenn ja, wie hoch ist die Anzahl und das Anlagevolumen solcher Konten ohne gemeldete wirtschaftlich Berechtigte in Deutschland?<br /> <br /> Wie häufig wurden in den vergangenen zehn Jahren Mängel bei der Führung des Kontenabrufverfahrens nach § 24c des Kreditwesengesetzes (KWG) festgestellt (bitte nach Jahren aufteilen), und mit welchen Sanktionen wurden diese belegt?

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Timeline

1. 20 April 2012

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Rechtliche Zulässigkeit der Eröffnung eines Kontos für ein ausländisches Rechtskonstrukt durch ein deutsches Kreditinstitut ohne gemeldete wirtschaftlich Berechtigte sowie Anzahl solcher Konten; Anzahl gemeldeter Mängel bei der Führung des Kontenabrufverfahrens nach § 24c Kreditwesengesetz in den vergangenen zehn Jahren und verhängte Sanktionen

   Source: BT

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