Verdacht der BayernLB auf Geldwäsche seitens der Wirecard AG 2018 bzw. 2019

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Ist es nach Kenntnis der Bundesregierung zutreffend, dass die Bayerische Landesbank (BayernLB) 2018 bzw. 2019 &ndash; wie Presseberichten zu entnehmen ist &ndash; den Verdacht auf Geldwäsche seitens der Wirecard AG (z. B. bei der Financial Intelligence Unit oder der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) angezeigt hat (www.handelsbtatt.com/finanzen/banken-versiche rungen/bilanzskandal-weiterer-wirecard-managerin-haft-finanzplatz-muenchen-misstraute-zahlung sdienstleister-frueh/25976250.html?ticket=ST-98 61356-el14NIE6O7BNzrj75hVL-ap3), und wenn ja, welche Maßnahmen hat die Financial Intelligence Unit daraufhin wann ergriffen?<br />

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Timeline

1. 17 July 2020

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Verdacht der BayernLB auf Geldwäsche seitens der Wirecard AG 2018 bzw. 2019

   Source: BT

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