Germany · Question · Schriftliche Frage
19/23238
Reports about Wirecard AG or Wirecard Bank AG at the Financial Intelligence Unit
Introduced
9 October 2020
Last action
—
Status
Beantwortet
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
21 November 2022
Summary
Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Wie viele der mehr als 1.000 Meldungen mit Bezug zur Wirecard AG oder zur Wirecard Bank AG, die laut Sachstandsbericht und Chronologie Wirecard vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) vom 16. Juli 2020 der Financial Intelligence Unit vorliegen, wurden jeweils von der Wirecard Bank AG, von der Wirecard AG (oder von einer zu ihr gehörenden Tochter, abgesehen von der Wirecard Bank AG), weiteren nach § 43 des Geldwäschegesetzes Verpflichteten, Finanzbehörden und von anderen Hinweisgebern eingereicht (vgl. S. 9, www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Internationales_Finanzmarkt/Finanzmarktpolitik/2020-07-17-Sachstandsbericht-Wirecard.pdf?__blob=publicationFile&v=3)?
Machine translation from German. The official text remains authoritative.
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