Geldwäscheverdachtsfälle im Zusammenhang mit dem Verkauf von Immobilien in deutschen Städten

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Welche Kenntnisse besitzt die Bundesregierung darüber, inwiefern es im Zusammenhang mit dem Verkauf des Kudamm-Karrees in Berlin an private Investoren im Jahr 2014 Geldwäscheverdachtsmeldungen &ndash; zum Beispiel durch die an der Finanzierung beteiligte Bayerische Landesbank &ndash; gegeben hat (Quelle: PM JLL 12/2014 &ndash; www.jll.de/germany/de-de/presse/1515/cells-bauwelt-gmbh-erwirbt-berliner-kudamm-karree), und welche Kenntnisse besitzt die Bundesregierung über konkrete Sorgfältigkeitsprüfungen, die im Einzelnen durchgeführt wurden (zum Beispiel durch die an dem Verkauf beteiligten Banken, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Financial Intelligence Unit und andere zuständige Behörden auf Landes- und/oder Bundesebene), um rechtliche Risiken auszuräumen und die Transaktion zu gewähren? <br /> <br /> Welche Kenntnisse besitzt die Bundesregierung darüber, inwiefern es im Zusammenhang mit dem Verkauf des Luxushotels am Opernplatz in Frankfurt am Main an einen russischen Investor Geldwäscheverdachtsanzeigen oder -meldungen gegeben hat (Quelle: FAZ 04/2016 &ndash; www.faz.net/aktuell/rhein-main/panama-papers-verweisen-auf-frankfurter-hotel-am-opernplatz-14186020.html), und welche Kenntnisse besitzt die Bundesregierung über konkrete Sorgfältigkeitsprüfungen, die im Einzelnen durchgeführt wurden (zum Beispiel durch die an dem Verkauf beteiligten Banken, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Financial Intelligence Unit und andere zuständige Behörden auf Landes- und/oder Bundesebene), um rechtliche Risiken auszuräumen und die Transaktion zu gewähren? <br /> <br /> Welche Kenntnisse besitzt die Bundesregierung darüber, inwiefern es im Zusammenhang mit dem Verkauf des Palais an der Oper in München im Jahr 2013 Geldwäscheverdachtsanzeigen oder -meldungen gegeben hat (DER SPIEGEL 2/2013 &ndash; www.spiegel.de/spiegel/print/d-90438206.html), und welche Kenntnisse besitzt die Bundesregierung über konkrete Sorgfältigkeitsprüfungen, die im Einzelnen durchgeführt wurden (zum Beispiel durch die an dem Verkauf beteiligten Banken, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Financial Intelligence Unit und andere zuständige Behörden auf Landes- und/oder Bundesebene), um rechtliche Risiken auszuräumen und die Transaktion zu gewähren?

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Timeline

1. 25 May 2018

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Geldwäscheverdachtsfälle im Zusammenhang mit dem Verkauf von Immobilien in deutschen Städten

   Source: BT

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