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Germany · Question · Schriftliche Frage

19/26065

Verwarnungs- bzw. Bußgelder wegen Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister

openGermany· German Bundestag· DE

Introduced

1 January 2017

Last action

22 January 2021 · Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

Status

Beantwortet

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

26 July 2022

Official sourceShare

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> In wie vielen Fällen und in welcher Gesamthöhe hat das Bundesverwaltungsamt nach Kenntnis der Bundesregierung bis zum aktuellen Stichtag Verwarnungs- bzw. Bußgelder wegen Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister nach § 56 des Geldwäschegesetzes (GwG) seit Einführung des Registers am 1. Oktober 2017 verhängt (bitte sofern möglich nach Jahren und Art der Sanktion aufschlüsseln)?

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Timeline

  1. 22 January 2021

    Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

    Verwarnungs- bzw. Bußgelder wegen Verstößen gegen die Pflicht zur Mitteilung des wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister

    Source: BT

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