Weiterleitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen mit Bezug auf Wirecard der Commerzbank

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Wie viele Geldwäscheverdachtsmeldungen mit Bezug auf Wirecard (oder Tochtergesellschaften der Wirecard AG) hat die Commerzbank Aktiengesellschaft zwischen dem 1. Januar 2019 und 31. Oktober 2019 an die Ermittlungsbehörde Financial Intelligence Unit (FIU) weitergeleitet, und wie viele davon wurden an die zuständige Strafverfolgungsbehörde oder an andere Behörden zur weiteren Ermittlung weitergeleitet (bitte Zeitpunkt und bei Möglichkeit Art der Verdachtsmeldung angeben)?

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Timeline

1. 12 February 2021

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Weiterleitung von Geldwäscheverdachtsmeldungen mit Bezug auf Wirecard der Commerzbank

   Source: BT

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