Information about the Wirecard Group in the “FinCenFiles” of the US anti-money laundering authority

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Finden sich nach Kenntnis der Bundesregierung in den "FinCENFiles", bei denen GeldwäscheVerdachtsmeldungen der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) geleakt wurden, Informationen zum Wirecard-Konzern, und falls ja, wie hoch war, aufgeschlüsselt nach dem Jahr der Meldung und dem Bestimmungsland der referral, das Volumen der jeweiligen Transaktionen sowie das Gesamtvolumen der Transaktionen (bitte tabellarisch darstellen und gegebenenfalls, sortiert nach den höchsten Transaktionen, auf 28 Einzelangaben beschränkt)?

Machine translation from German. The official text remains authoritative.

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