Eingang von im Zusammenhang mit Geldwäsche bzw. Terrorfinanzierung stehenden Transaktionen in den Geldkreislauf

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Wie viele Transaktionen (Geldwert in Euro), die im Zusammenhang mit Geldwäsche stehen oder der Terrorfinanzierung dienen, konnten die zuständigen Behörden seit dem 26. Juni 2017 bis heute nicht vor einem Eingang in den Geldkreislauf anhalten oder aussetzen (vgl. Schriftliche Stellungnahme des Thüringer Landeskriminalamtes zum Fachgespräch im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages am 21. März 2018 zur &quot;Aktuellen Situation bei der Financial Intelligence Unit&quot;; bitte in tabellarischer Form sortiert nach Datum der Meldung nach § 43 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes und Datum der Weiterleitung der Financial Intelligence Unit an die zuständigen Ermittlungsbehörden der Bundesländer auflisten)?

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Timeline

1. 29 June 2018

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Eingang von im Zusammenhang mit Geldwäsche bzw. Terrorfinanzierung stehenden Transaktionen in den Geldkreislauf

   Source: BT

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