Gestoppte Überweisungen durch die Financial Intelligence Unit infolge von Geldwäscheverdachtsmeldungen

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Welchen jeweiligen Geldwert (in Euro) und geplante Empfänger hatten die zwölf höchsten Geldbeträge bzw. Überweisungen, die seit Gründung der Financial Intelligence Unit (FIU) im Jahr 2017 infolge von Geldwäscheverdachtsmeldungen der Verpflichteten durch die FIU gestoppt werden konnten, und welchen Umfang hatte das jeweilige jährliche Datenvolumen der seit ihrer Gründung an die FIU übermittelten Geldwäscheverdachtsmeldungen bis heute?

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Timeline

1. 18 June 2021

   Mündliche Frage

   Gestoppte Überweisungen durch die Financial Intelligence Unit infolge von Geldwäscheverdachtsmeldungen

   Source: BT

2. 23 June 2021

   Mündliche Frage/Schriftliche Antwort

   Gestoppte Überweisungen durch die Financial Intelligence Unit infolge von Geldwäscheverdachtsmeldungen

   Source: BT

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