Geldwäsche-Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der Neobank N26

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Wie viele Geldwäsche-Verdachtsmeldungen (VM) sind nach Kenntnis der Bundesregierung insgesamt im Zusammenhang mit der Neobank N26 (www.handelsblatt.com/finanzen/onlinebank-betrug-und-geldwaescheverdacht-die-konten-bei-n26-geraten-vermehrt-ins-visier-von-ermittlern/27512080.html?ticket=ST-9232477-R0VpyNKaI AEuguvI5kUt-ap2) bei der dafür zuständigen Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangen (bitte für die Jahre von 2018 bis 2021 aufführen und VM aufschlüsseln nach a) aus dem Unternehmen kommend, b) weitere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz, c) staatliche Behörden und d) ggf. Sonstige), und welche konkreten aufsichtlichen Maßnahmen haben die zuständigen staatlichen Stellen hier bisher unternommen (falls möglich, bitte nach Stelle und Zeitpunkt aufführen)?

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1. 27 August 2021

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Geldwäsche-Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der Neobank N26

   Source: BT

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