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Germany · Question · Schriftliche Frage

19/32556

Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849

openGermany· German Bundestag· DE

Introduced

1 January 2017

Last action

24 September 2021 · Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

Status

Beantwortet

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 December 2023

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Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Inwiefern sieht die Bundesregierung die 4. Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche mit dem Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche umgesetzt, wie von der EU-Kommission am 18. Februar 2021 gefordert (https://ec.europa.eu/germany/news/20210218-kampf-gegen-geldwaesche_de), und was hat sie darüber hinaus getan, um beispielsweise den ordnungsgemäßen Informationsaustausch zwischen den zentralen Meldestellen (FIU), die Sorgfaltspflichten bei der Feststellung der Kundenidentität, eine angemessene Zusammenarbeit zwischen den FIU und die Transparenz der zentralen Register wirtschaftlicher Eigentümer zu verbessern?

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Timeline

  1. 24 September 2021

    Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

    Umsetzung der Vierten Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849

    Source: BT

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