Verschärfung der Kontrollen im Bereich Geldwäsche bei deutschen Banken

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Gibt es im Zusammenhang mit den Meldungen des Geldwäscheskandals bei der Danske Bank A/S, dem Vorschlag der Europäischen Kommission, die Kompetenzen und Ressourcen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) im Bereich der Geldwäscheaufsicht zu stärken (www. faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/geldwaesche- in-europaeischen-banken-grosse-luecken-im- kontrollsystem-15773311.html), und der Nachricht, dass die BaFin einen Sonderbeauftragten im Bereich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei der Deutschen Bank installieren wolle (www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/ deutsche-bank-bekommt-sonderaufpasser-von- finanzaufsicht-bafin-a-1229793.html), nach Kenntnis der Bundesregierung Überlegungen, bei weiteren deutschen Bankhäusern die Kontrollen in diesem Bereich zu verschärfen, und für wie viele Konten der Deutschen Bank gibt es Pro-bleme bei der eindeutigen Identifizierung der Kunden nach den Melde- und Sorgfaltspflichten des Finanzkonten-Informationsaustauschgesetzes (FKAustG)?

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Timeline

1. 19 October 2018

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Verschärfung der Kontrollen im Bereich Geldwäsche bei deutschen Banken

   Source: BT

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