Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal der estnischen Tochter der dänischen Danske Bank

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Welche Informationen inklusive Geldwäscheverdachtsmeldungen sind der Bundesregierung bzw. Bundesbehörden wie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder der Financial Intelligence Unit (FIU) von der Deutschen Bank AG im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal der estnischen Tochter der dänischen Danske Bank A/S übermittelt worden, und mit welchen Behörden anderer Staaten hat die Bundesregierung bzw. haben Bundesbehörden in dieser Sache Informationen ausgetauscht?

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Timeline

1. 14 December 2018

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Übermittlung von Geldwäscheverdachtsmeldungen im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal der estnischen Tochter der dänischen Danske Bank

   Source: BT

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