Nicht endbearbeitete Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit seit Januar 2021

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der bei der Financial Intelligence Unit (FIU) nicht endbearbeiteten Verdachtsmeldungen entwickelt (bitte im Zeitraum Januar 2021 bis November 2022 jeweils die zum Monatsende bestehende Gesamtanzahl der nicht endbearbeiteten Verdachtsmeldungen angeben sowie dies auch für die Zeitpunkte 16. Februar 2022, 26. August 2022, 13. September 2022, 24. Oktober 2022 und 9. November 2022 mitteilen)?<br /> <br /> Haben die Bundesregierung oder ihr nachgeordnete Behörden die Financial Action Task Force (FATF) im Rahmen der Prüfung der Geldwäschebekämpfung Deutschlands (beispielsweise bei dem Vor-Ort-Besuch vom 1. bis zum 19. November 2021) über Rückstände bei der Bearbeitung von Verdachtsmeldungen durch die Financial Intelligence Unit (FIU) informiert, und falls ja, welcher Bearbeitungsrückstand wurde der FATF mitgeteilt (bitte dabei insbesondere jeweils das Datum der Mitteilung, die absendende Behörde, die Kommunikationsart und den mitgeteilten Bearbeitungsrückstand benennen)?<br /> <br /> Wann wurde die Bundesregierung in der laufenden Legislaturperiode von der Financial Intelligence Unit (FIU) über Bearbeitungsrückstände von Geldwäscheverdachtsmeldungen informiert, und welche genauen Angaben wurden ihr dabei jeweils von der FIU gemacht (bitte insbesondere die letzten neun Informationen nach Zeitpunkt, Kommunikationsformat und Anzahl der von der FIU mitgeteilten nicht endbearbeiteten Geldwäscheverdachtsmeldungen auflisten)?

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Timeline

1. 9 December 2022

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Nicht endbearbeitete Verdachtsmeldungen bei der Financial Intelligence Unit seit Januar 2021

   Source: BT

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