Kenntnisse über Geldwäsche bei der insolventen IMS Capital Partners GmbH

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> Liegen der Bundesregierung (inklusive ihrer Geschäftsbereichsbehörden) Kenntnisse darüber vor, ob es bei der insolventen IMS Capital Partners GmbH zu Geldwäsche gekommen ist (www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wirecard-marsalek-anklage-1.5505928), und wie viele Geldwäscheverdachtsmeldungen mit Bezug auf diese Gesellschaft bei der Financial Intelligence Unit (FIU) eingegangen sind (bitte nach Zeitpunkt der Verdachtsmeldungen aufschlüsseln und jeweils mitteilen, wann und an welche Behörde die Verdachtsmeldungen weitergeleitet wurden)?

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Timeline

1. 11 February 2022

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Kenntnisse über Geldwäsche bei der insolventen IMS Capital Partners GmbH

   Source: BT

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