Eingriffe von leitenden Mitarbeitern der FIU in Bearbeitungsvorgänge im Bereich Geldwäsche seit 2018

Summary

Originaltext der Frage(n):<br /> <br /> In wie vielen Fällen wurde seit 2018 von leitenden Mitarbeitern der Financial Intelligence Unit (FIU) in die Sachbearbeitung der bei der FIU eingegangenen Verdachtsmeldungen eingegriffen, und in wie vielen Fällen haben derartige Eingriffe in die Sachbearbeitung jeweils dazu geführt, dass Verdachtsmeldungen in das Monitoring bzw. den sogenannten Info-Pool der FIU verschoben wurden (bitte jeweils nach Jahren aufschlüsseln)?

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Timeline

1. 9 June 2023

   Schriftliche Frage/Schriftliche Antwort

   Eingriffe von leitenden Mitarbeitern der FIU in Bearbeitungsvorgänge im Bereich Geldwäsche seit 2018

   Source: BT

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