Entschließungsantrag zum act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

Summary

<span>Bekämpfung der Geldwäsche im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und unter Beachtung der berufsrechtlichen Pflichten der freien Berufe, Befürwortung des risikobasierten Ansatzes der &bdquo;3. Geldwäscherichtlinie&ldquo; (RL 2005/60/EG) und der Richtlinie 2006/70/EG, Überarbeitung des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes hinsichtlich der Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten bei Personengesellschaften, zur Vermeidung willkürlicher Ungleichbehandlung von Stiftungen und Treuhandgesellschaften sowie zur Beseitigung von Rechtsunklarheiten, Geltung des risikobasierten Ansatzes auch für &bdquo;politisch exponierte Personen&ldquo;, neue Definition von &bdquo;politisch exponierter Personen&ldquo;, Wiedereinführung der Befragungsmöglichkeiten von Auslandsvertretungen, Klarstellung zur Datenaufzeichnungs- und &ndash;aufbewahrungspflicht, Festschreibung einer Übergangsfrist bis zum Inkrafttreten des Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetzes</span>

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Timeline

1. 18 June 2008

   Motion auf Entschließung

   Entschließungsantrag zum act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BT

2. 19 June 2008

   Beratung

   Entschließungsantrag zum act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BT

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