European Union · Record · CJ
CELEX 62023CJ0509
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 19 June 2025.#SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Request for a preliminary ruling from the Administratīvā rajona tiesa.#Reference for a preliminary ruling – Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing – Directive (EU) 2015/849 – Point 11(a) of Article 3 – Close associate of a politically exposed person – Definition – Article 45(1) and (8) – Obliged entities that are part of a group – Information sharing within the group – Application of decisions taken by another obliged entity that is part of that group – Article 14(1) and (8) – Ongoing monitoring of customers by obliged entities – Article 11(d) – Enhanced customer due diligence measures for providers of gambling services.#Case C-509/23.
Introduced
19 June 2025
Last action
—
Status
decided
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
19 June 2025
Records
Official record CELEX 62023CJ0509 from European Union at Court of Justice of the European Union. Dated 19 June 2025. Status: decided.
Timeline
No timeline events have been ingested for this record yet.
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
24 official files
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 19 June 2025.#SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Request for a preliminary ruling from the Administratīvā rajona tiesa.#Reference for a preliminary ruling – Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing – Directive (EU) 2015/849 – Point 11(a) of Article 3 – Close associate of a politically exposed person – Definition – Article 45(1) and (8) – Obliged entities that are part of a group – Information sharing within the group – Application of decisions taken by another obliged entity that is part of that group – Article 14(1) and (8) – Ongoing monitoring of customers by obliged entities – Article 11(d) – Enhanced customer due diligence measures for providers of gambling services.#Case C-509/23.
judgment · EN · 19 June 2025
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de junio de 2025.#Laimz SIA contra Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Petición de decisión prejudicial planteada por la administratīvā rajona tiesa.#Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo — Directiva (UE) 2015/849 — Artículo 3, punto 11, letra a) — Persona allegada de una persona del medio político — Definición — Artículo 45, apartados 1 y 8 — Entidades obligadas que forman parte de un grupo — Intercambio de información dentro de ese grupo — Aplicación de las decisiones adoptadas por otra entidad obligada que forma parte de dicho grupo — Artículo 14, apartados 1 y 8 — Seguimiento continuo con respecto al cliente que incumbe a las entidades obligadas — Artículo 11, letra d) — Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente de los proveedores de servicios de juegos de azar.#Asunto C-509/23.
judgment · ES · 19 June 2025
Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 19 juni 2025.#SIA "Laimz" mot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Begäran om förhandsavgörande från Administratīvā rajona tiesa.#Begäran om förhandsavgörande – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 3 led 11 a – Medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning – Definition – Artikel 45.1 och 45.8 – Ansvariga enheter inom en koncern – Informationsutbyte inom koncernen – Tillämpning av beslut som fattats av en annan ansvarig enhet inom koncernen – Artikel 14.1 och 14.8 – Fortlöpande kundövervakning som åligger ansvariga enheter – Artikel 11 d – Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas av tillhandahållare av speltjänster.#Mål C-509/23.
judgment · SV · 19 June 2025
Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 19 iunie 2025.#SIA „Laimz” împotriva Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Cererea de decizie preliminară formulată de Administratīvā rajona tiesa.#Trimitere preliminară – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului – Directiva (UE) 2015/849 – Articolul 3 punctul 11 litera (a) – Persoană care este un asociat apropiat al unei persoane expuse politic – Definiție – Articolul 45 alineatele (1) și (8) – Entități obligate care fac parte dintr-un grup – Schimb de informații în cadrul acestui grup – Aplicarea deciziilor luate de o altă entitate obligată care face parte din grupul menționat – Articolul 14 alineatele (1) și (8) – Monitorizare continuă privind clientela ce revine entităților obligate – Articolul 11 litera (d) – Măsuri sporite de precauție privind clientela furnizorilor de servicii de jocuri de noroc.#Cauza C-509/23.
judgment · RO · 19 June 2025
Acórdão do Tribunal de Justiça (Sexta Secção) de 19 de junho de 2025.#«Laimz» SIA contra Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Pedido de decisão prejudicial apresentado pelo Administratīvā rajona tiesa.#Reenvio prejudicial — Prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo — Diretiva (UE) 2015/849 — Artigo 3.°, ponto 11, alínea a) — Pessoa estreitamente associada a uma pessoa politicamente exposta — Definição — Artigo 45.°, n.os 1 e 8 — Entidades obrigadas que fazem parte de um grupo — Partilha de informações no âmbito deste grupo — Aplicação de decisões adotadas por outra entidade obrigada que faz parte do referido grupo — Artigo 14.°, n.os 1 e 8 — Vigilância contínua quanto à clientela que incumbe às entidades obrigadas — Artigo 11.°, alínea d) — Medidas de diligência reforçada quanto à clientela por parte dos prestadores de serviços de jogo.#Processo C-509/23.
judgment · PT · 19 June 2025
Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 19 czerwca 2025 r.#SIA „Laimz” przeciwko Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa.#Odesłanie prejudycjalne – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – Dyrektywa (UE) 2015/849 – Artykuł 3 pkt 11 lit. a) – Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – Definicja – Artykuł 45 ust. 1 i 8 – Podmioty zobowiązane będące częścią grupy – Wymiana informacji w obrębie grupy – Stosowanie decyzji podjętych przez inny podmiot zobowiązany należący do wspomnianej grupy – Artykuł 14 ust. 1 i 8 – Ciągły nadzór nad klientami, który spoczywa na podmiotach zobowiązanych – Artykuł 11 lit. d) – Wzmocnione środki należytej staranności wobec klientów podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych.#Sprawa C-509/23.
judgment · PL · 19 June 2025
Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 juni 2025.#„Laimz” SIA tegen Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Verzoek van de administratīvā rajona tiesa om een prejudiciële beslissing.#Prejudiciële verwijzing – Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering – Richtlijn (EU) 2015/849 – Artikel 3, punt 11, onder a) – Naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon – Definitie – Artikel 45, leden 1 en 8 – Meldingsplichtige entiteiten die deel uitmaken van een groep – Delen van informatie binnen deze groep – Toepassing van de besluiten van een andere meldingsplichtige entiteit van die groep – Artikel 14, leden 1 en 8 – Door de meldingsplichtige entiteiten uit te voeren doorlopende monitoring van de cliënten – Artikel 11, onder d) – Verscherpte onderzoeksmaatregelen ten aanzien van cliënten van aanbieders van kansspeldiensten.#Zaak C-509/23.
judgment · NL · 19 June 2025
Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2025.#"Laimz" SIA vs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Talba għal deċiżjoni preliminari, imressqa mill-Administratīvā rajona tiesa.#Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu – Direttiva (UE) 2015/849 – Punt (11)(a) tal-Artikolu 3 – Persuna assoċjata mill-qrib ma’ persuna politikament esposta – Definizzjoni – Artikolu 45(1) u (8) – Entitajiet marbutin b’obbligu li jiffurmaw parti minn grupp – Kondiviżjoni ta’ informazzjoni fi ħdan dan il-grupp – Applikazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda minn entità marbuta b’obbligu oħra li tagħmel parti minn l-imsemmi grupp – Artikolu 14(1) u (8) – Kontroll kontinwu fir-rigward tal-klijenti impost fuq l-entitajiet marbutin b’obbligu – Artikolu 11(d) – Miżuri ta’ diliġenza msaħħa fir-rigward tal-klijenti tal-fornituri ta’ servizzi tal-logħob tal-flus u tal-azzard.#Kawża C-509/23.
judgment · MT · 19 June 2025
2025 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.#SIA „Laimz” prieš Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Administratīvā rajona tiesa prašymas priimti prejudicinį sprendimą.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija – Direktyva (ES) 2015/849 – 3 straipsnio 11 punkto a papunktis – Artimas politikoje dalyvaujančio asmens pagalbininkas – Apibrėžtis – 45 straipsnio 1 ir 8 dalys – Grupei priklausantys įpareigotieji subjektai – Keitimasis informacija šioje grupėje – Minėtai grupei priklausančio kito įpareigotojo subjekto priimtų sprendimų taikymas – 14 straipsnio 1 ir 8 dalys – Įpareigotųjų subjektų privaloma atlikti nuolatinė klientų stebėsena – 11 straipsnio d punktas – Lošimų paslaugų teikėjų klientų sustiprinto deramo tikrinimo priemonės.#Byla C-509/23.
judgment · LT · 19 June 2025
A Bíróság ítélete (hatodik tanács), 2025. június 19.#SIA „Laimz” kontra Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Az Administratīvā rajona tiesa (Lettország) által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem.#Előzetes döntéshozatal – A pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése – (EU) 2015/849 irányelv – A 3. cikk 11. pontjának a) alpontja – Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy – Meghatározás – A 45. cikk (1) és (8) bekezdése – Csoporthoz tartozó kötelezett szolgáltatók – Információmegosztás e csoporton belül – Az említett csoporthoz tartozó más kötelezett szolgáltató által hozott határozatok alkalmazása – A 14. cikk (1) és (8) bekezdése – A kötelezett szolgáltatóknak az ügyfelek folyamatos ellenőrzésére vonatkozó kötelezettsége – A 11. cikk d) pontja – A szerencsejáték‑szolgáltatókra vonatkozó fokozott ügyfél‑átvilágítási intézkedések.#C-509/23. sz. ügy.
judgment · HU · 19 June 2025
Breithiúnas na Cúirte (An Séú Dlísheomra) 2025 Meitheamh 19.#SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Tarchur chun réamhrialú – Cosc a chur ar úsáid an chórais airgeadais chun críche sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta – Treoir (AE) 2015/849 – Airteagal 3, pointe 11(a) – Comhlachú duine atá faoi riteacht pholaitiúil – Sainmhíniú – Airteagal 45(1) agus (8) – Eintitis faoi oibleagáid ar cuid de ghrúpa iad – Comhroinnt faisnéise laistigh den ghrúpa – Cur i bhfeidhm cinntí arna ndéanamh ag eintiteas eile faoi oibleagáid atá mar chuid den ghrúpa sin – Airteagal 14(1) agus (8) – Faireachán leanúnach ar chustaiméirí ag eintitis faoi oibleagáid – Airteagal 11(d) – Bearta feabhsaithe díchill chuí custaiméara do sholáthraithe seirbhísí cearrbhachais.#Cás C-509/23.
judgment · GA · 19 June 2025
Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 19.6.2025.#„Laimz” SIA versus Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administratīvā rajona tiesa.#Eelotsusetaotlus – Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine – Direktiiv (EL) 2015/849 – Artikli 3 punkti 11 alapunkt a – Riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja – Mõiste – Artikli 45 lõiked 1 ja 8 – Kontserni kuuluvad kohustatud isikud – Kontsernisisene teabevahetus – Selle kontserni osaks oleva teise kohustatud isiku tehtud otsuste kohaldamine – Artikli 14 lõiked 1 ja 8 – Kohustatud isikutel olev klientide pideva seire kohustus – Artikli 11 punkt d – Tugevdatud hoolsusmeetmed hasartmänguteenuste osutajate klientide suhtes.#Kohtuasi C-509/23.
judgment · ET · 19 June 2025
Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Ιουνίου 2025.#«Laimz» SIA κατά Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Αίτηση του Administratīvā rajona tiesa για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως.#Προδικαστική παραπομπή – Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 – Άρθρο 3, σημείο 11, στοιχείο αʹ – Πρόσωπο που είναι στενός συνεργάτης πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου – Ορισμός – Άρθρο 45, παράγραφοι 1 και 8 – Υπόχρεες οντότητες που ανήκουν σε όμιλο – Ανταλλαγή πληροφοριών εντός του ομίλου – Εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται από άλλη υπόχρεη οντότητα ανήκουσα στον όμιλο αυτόν – Άρθρο 14, παράγραφοι 1 και 8 – Συνεχής εποπτεία του πελάτη την οποία οφείλουν να ασκούν οι υπόχρεες οντότητες – Άρθρο 11, στοιχείο δʹ – Ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.#Υπόθεση C-509/23.
judgment · EL · 19 June 2025
Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 19. Juni 2025.#SIA „Laimz” gegen Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Vorabentscheidungsersuchen der Administratīvā rajona tiesa.#Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Art. 3 Nr. 11 Buchst. a – Einer politisch exponierten Person nahestehende Person – Definition – Art. 45 Abs. 1 und 8 – Einer Gruppe angehörende Verpflichtete – Informationsaustausch innerhalb dieser Gruppe – Anwendung der von einem anderen Verpflichteten dieser Gruppe getroffenen Entscheidungen – Art. 14 Abs. 1 und 8 – Dem Verpflichteten obliegende kontinuierliche Überwachung in Bezug auf den Kunden – Art. 11 Buchst. d – Maßnahmen der Anbieter von Glücksspieldiensten in Bezug auf verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden.#Rechtssache C-509/23.
judgment · DE · 19 June 2025
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2025.#« Laimz » SIA contro Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'administratīvā rajona tiesa.#Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 3, punto 11, lettera a) – Soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami – Definizione – Articolo 45, paragrafi 1 e 8 – Soggetti obbligati appartenenti a un gruppo – Condivisione delle informazioni all’interno di tale gruppo – Applicazione delle decisioni adottate da un altro soggetto obbligato appartenente al suddetto gruppo – Articolo 14, paragrafi 1 e 8 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Articolo 11, lettera d) – Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo.#Causa C-509/23.
judgment · IT · 19 June 2025
Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 19.6.2025.#SIA „Laimz” vastaan Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Administratīvā rajona tiesan esittämä ennakkoratkaisupyyntö.#Ennakkoratkaisupyyntö – Sen estäminen, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen – Direktiivi (EU) 2015/849 – 3 artiklan 11 alakohdan a alakohta – Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön läheisesti sidoksissa oleva henkilö – Määritelmä – 45 artiklan 1 ja 8 kohta – Konserniin kuuluvat ilmoitusvelvolliset – Konsernin sisäinen tietojenvaihto – Kyseiseen konserniin kuuluvan toisen ilmoitusvelvollisen tekemien päätösten soveltaminen – 14 artiklan 1 ja 8 kohta – Asiakkaiden jatkuvaa seurantaa koskeva velvollisuus, joka ilmoitusvelvollisilla on – 11 artiklan d alakohta – Tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet rahapelipalvelujen tarjoajien asiakkaiden osalta.#Asia C-509/23.
judgment · FI · 19 June 2025
Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 19. juni 2025.#SIA »Laimz« mod Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Administratīvā rajona tiesa.#Præjudiciel forelæggelse – forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme – direktiv (EU) 2015/849 – artikel 3, nr. 11), litra a) – person, der er en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person – definition – artikel 45, stk. 1 og 8 – forpligtede enheder, der indgår i en koncern – deling af oplysninger inden for denne koncern – anvendelse af beslutninger truffet af en anden forpligtet enhed, der er en del af nævnte koncern – artikel 14, stk. 1 og 8 – vedvarende overvågning af kundekredsen, som påhviler de forpligtede enheder – artikel 11, litra d) – skærpede kundekendskabsprocedurer med hensyn til udbydere af spiltjenesters kunder.#Sag C-509/23.
judgment · DA · 19 June 2025
Tiesas spriedums (sestā palāta), 2025. gada 19. jūnijs.#SIA “Laimz” pret Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.#Administratīvās rajona tiesas lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu.#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Finanšu sistēmas izmantošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai novēršana – Direktīva (ES) 2015/849 – 3. panta 11. punkta a) apakšpunkts – Persona, kas cieši saistīta ar politiski redzamu personu – Definīcija – 45. panta 1. un 8. punkts – Atbildīgie subjekti, kas ir daļa no grupas – Informācijas apmaiņa šajā grupā – Cita minētajā grupā ietilpstoša atbildīgā subjekta pieņemto lēmumu piemērošana – 14. panta 1. un 8. punkts – Klientu pastāvīga pārraudzība, kas jāveic atbildīgajiem subjektiem – 11. panta d) punkts – Pastiprinātas uzticamības pārbaudes pasākumi attiecībā uz azartspēļu pakalpojumu sniedzēju klientiem.#Lieta C-509/23.
judgment · LV · 19 June 2025
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2025.#« Laimz » SIA contre Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Demande de décision préjudicielle, introduite par l'administratīvā rajona tiesa.#Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 3, point 11, sous a) – Personne étroitement associée à une personne politiquement exposée – Définition – Article 45, paragraphes 1 et 8 – Entités assujetties faisant partie d’un groupe – Partage d’informations au sein de ce groupe – Application des décisions prises par une autre entité assujettie faisant partie dudit groupe – Article 14, paragraphes 1 et 8 – Contrôle continu à l’égard de la clientèle incombant aux entités assujetties – Article 11, sous d) – Mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard.#Affaire C-509/23.
judgment · FR · 19 June 2025
Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. júna 2025.#„Laimz” SIA proti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administratīvā rajona tiesa.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu – Smernica (EÚ) 2015/849 – Článok 3 bod 11 písm. a) – Osoba blízka politicky exponovanej osobe – Definícia – Článok 45 ods. 1 a 8 – Povinné subjekty, ktoré sú súčasťou skupiny – Výmena informácií v rámci tejto skupiny – Uplatňovanie rozhodnutí prijatých iným povinným subjektom, ktorý je súčasťou uvedenej skupiny – Článok 14 ods. 1 a 8 – Priebežné monitorovanie klientov prislúchajúce povinným subjektom – Článok 11 písm. d) – Opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientom prevádzkovateľov služieb v oblasti hazardných hier.#Vec C-509/23.
judgment · SK · 19 June 2025
Presuda Suda (šesto vijeće) od 19. lipnja 2025.#„Laimz” protiv Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Zahtjev za prethodnu odluku koji je uputila Administratīvā rajona tiesa.#Zahtjev za prethodnu odluku – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma – Direktiva (EU) 2015/849 – Članak 3. točka 11. podtočka (a) – Osoba koja je bliski suradnik politički izložene osobe – Definicija – Članak 45. stavci 1. i 8. – Obveznici koji su dio grupe – Razmjena informacija unutar te grupe – Primjena odluka drugog obveznika koji pripada navedenoj grupi – Članak 14. stavci 1. i 8. – Kontinuirani nadzor stranaka koji moraju provoditi obveznici – Članak 11. točka (d) – Mjere dubinske analize stranaka pružateljâ usluga igara na sreću.#Predmet C-509/23.
judgment · HR · 19 June 2025
Rozsudek Soudního dvora (šestého senátu) ze dne 19. června 2025.#SIA „Laimz” v. Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, kterou podal Administratīvā rajona tiesa.#Řízení o předběžné otázce – Předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu – Směrnice (EU) 2015/849 – Článek 3 bod 11 písm. a) – Osoba blízká politicky exponované osobě – Definice – Článek 45 odst. 1 a 8 – Povinné osoby, které jsou součástí skupiny – Sdílení informací v rámci této skupiny – Použití rozhodnutí přijatých jinou povinnou osobou, která je součástí uvedené skupiny – Článek 14 odst. 1 a 8 – Povinnost povinných osob průběžně kontrolovat klienta – Článek 11 písm. d) – Opatření zesílené hloubkové kontroly klienta poskytovatelů služeb hazardních her.#Věc C-509/23.
judgment · CS · 19 June 2025
Решение на Съда (шести състав) от 19 юни 2025 г.#SIA „Laimz” срещу Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Преюдициално запитване, отправено от Administratīvā rajona tiesa.#Преюдициално запитване — Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма — Директива (ЕС) 2015/849 — Член 3, точка 11, буква а) — Близък сътрудник на видна политическа личност — Определение — Член 45, параграфи 1 и 8 — Задължени субекти, които са част от група — Обмен на информация в рамките на тази група — Прилагане на решенията, взети от друг задължен субект, който е част от въпросната група — Член 14, параграфи 1 и 8 — Постоянно наблюдение на клиента, което трябва да се осъществява от задължените субекти — Член 11, буква г) — Мерки за разширена комплексна проверка на клиента от страна на доставчици на услуги в областта на хазарта.#Дело C-509/23.
judgment · BG · 19 June 2025
Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 19. junija 2025.#SIA „Laimz” proti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administratīvā rajona tiesa.#Predhodno odločanje – Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma – Direktiva (EU) 2015/849 – Člen 3, točka 11(a) – Ožji sodelavec politično izpostavljene osebe – Opredelitev – Člen 45(1) in (8) – Pooblaščeni subjekti, ki so del skupine – Izmenjava informacij v okviru te skupine – Uporaba odločitev, ki jih je sprejel drug pooblaščeni subjekt, ki je del navedene skupine – Člen 14(1) in (8) – Stalno spremljanje strank, ki ga morajo izvajati pooblaščeni subjekti – Člen 11(d) – Okrepljeni ukrepi skrbnega preverjanja strank ponudnikov storitev iger na srečo.#Zadeva C-509/23.
judgment · SL · 19 June 2025
Sponsors
No sponsors or actors listed by the source.
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.