Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 19 June 2025.#SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Reference for a preliminary ruling – Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing – Directive (EU) 2015/849 – Point 11(a) of Article 3 – Close associate of a politically exposed person – Definition – Article 45(1) and (8) – Obliged entities that are part of a group – Information sharing within the group – Application of decisions taken by another obliged entity that is part of that group – Article 14(1) and (8) – Ongoing monitoring of customers by obliged entities – Article 11(d) – Enhanced customer due diligence measures for providers of gambling services.#Case C-509/23.

Records

Official record CELEX 62023CJ0509_SUM from European Union at Court of Justice of the European Union. Dated 19 June 2025. Status: decided.

Timeline

No timeline events have been ingested for this record yet.

Votes

No vote records are attached yet.

Versions

No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.

Documents

20 official files

• Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 19 June 2025.#SIA „Laimz” v Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Reference for a preliminary ruling – Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing – Directive (EU) 2015/849 – Point 11(a) of Article 3 – Close associate of a politically exposed person – Definition – Article 45(1) and (8) – Obliged entities that are part of a group – Information sharing within the group – Application of decisions taken by another obliged entity that is part of that group – Article 14(1) and (8) – Ongoing monitoring of customers by obliged entities – Article 11(d) – Enhanced customer due diligence measures for providers of gambling services.#Case C-509/23.

  judgment · EN · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Presuda Suda (šesto vijeće) od 19. lipnja 2025.#„Laimz” protiv Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Zahtjev za prethodnu odluku – Sprečavanje korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma – Direktiva (EU) 2015/849 – Članak 3. točka 11. podtočka (a) – Osoba koja je bliski suradnik politički izložene osobe – Definicija – Članak 45. stavci 1. i 8. – Obveznici koji su dio grupe – Razmjena informacija unutar te grupe – Primjena odluka drugog obveznika koji pripada navedenoj grupi – Članak 14. stavci 1. i 8. – Kontinuirani nadzor stranaka koji moraju provoditi obveznici – Članak 11. točka (d) – Mjere dubinske analize stranaka pružateljâ usluga igara na sreću.#Predmet C-509/23.

  judgment · HR · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 19. júna 2025.#„Laimz” SIA proti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu – Smernica (EÚ) 2015/849 – Článok 3 bod 11 písm. a) – Osoba blízka politicky exponovanej osobe – Definícia – Článok 45 ods. 1 a 8 – Povinné subjekty, ktoré sú súčasťou skupiny – Výmena informácií v rámci tejto skupiny – Uplatňovanie rozhodnutí prijatých iným povinným subjektom, ktorý je súčasťou uvedenej skupiny – Článok 14 ods. 1 a 8 – Priebežné monitorovanie klientov prislúchajúce povinným subjektom – Článok 11 písm. d) – Opatrenia zvýšenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientom prevádzkovateľov služieb v oblasti hazardných hier.#Vec C-509/23.

  judgment · SK · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 19 czerwca 2025 r.#SIA „Laimz” przeciwko Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Odesłanie prejudycjalne – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu – Dyrektywa (UE) 2015/849 – Artykuł 3 pkt 11 lit. a) – Bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – Definicja – Artykuł 45 ust. 1 i 8 – Podmioty zobowiązane będące częścią grupy – Wymiana informacji w obrębie grupy – Stosowanie decyzji podjętych przez inny podmiot zobowiązany należący do wspomnianej grupy – Artykuł 14 ust. 1 i 8 – Bieżące monitorowanie klientów, które spoczywa na podmiotach zobowiązanych – Artykuł 11 lit. d) – Wzmocnione środki należytej staranności wobec klientów podmiotów świadczących usługi w zakresie gier hazardowych.#Sprawa C-509/23.

  judgment · PL · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Απόφαση του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 19ης Ιουνίου 2025.#«Laimz» SIA κατά Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Προδικαστική παραπομπή – Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 – Άρθρο 3, σημείο 11, στοιχείο αʹ – Πρόσωπο που είναι στενός συνεργάτης πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου – Ορισμός – Άρθρο 45, παράγραφοι και 8 – Υπόχρεες οντότητες που ανήκουν σε όμιλο – Ανταλλαγή πληροφοριών εντός του ομίλου – Εφαρμογή αποφάσεων που λαμβάνονται από άλλη υπόχρεη οντότητα ανήκουσα στον όμιλο αυτόν – Άρθρο 14, παράγραφοι και 8 – Συνεχής εποπτεία του πελάτη την οποία οφείλουν να ασκούν οι υπόχρεες οντότητες – Άρθρο 11, στοιχείο δʹ – Ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες των παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.#Υπόθεση C-509/23.

  judgment · EL · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Tiesas spriedums (sestā palāta), 2025. gada 19. jūnijs.#SIA “Laimz” pret Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju.#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Finanšu sistēmas izmantošanas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un terorisma finansēšanai novēršana – Direktīva (ES) 2015/849 – 3. panta 11. punkta a) apakšpunkts – Persona, kas cieši saistīta ar politiski redzamu personu – Definīcija – 45. panta 1. un 8. punkts – Atbildīgie subjekti, kas ir daļa no grupas – Informācijas apmaiņa šajā grupā – Cita minētajā grupā ietilpstoša atbildīgā subjekta pieņemto lēmumu piemērošana – 14. panta 1. un 8. punkts – Klientu pastāvīga pārraudzība, kas jāveic atbildīgajiem subjektiem – 11. panta d) punkts – Pastiprinātas uzticamības pārbaudes pasākumi attiecībā uz azartspēļu pakalpojumu sniedzēju klientiem.#Lieta C-509/23.

  judgment · LV · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• 2025 m. birželio 19 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas.#SIA „Laimz” prieš Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija – Direktyva (ES) 2015/849 – 3 straipsnio 11 punkto a papunktis – Artimas politikoje dalyvaujančio asmens pagalbininkas – Apibrėžtis – 45 straipsnio 1 ir 8 dalys – Grupei priklausantys įpareigotieji subjektai – Keitimasis informacija šioje grupėje – Minėtai grupei priklausančio kito įpareigotojo subjekto priimtų sprendimų taikymas – 14 straipsnio 1 ir 8 dalys – Įpareigotųjų subjektų privaloma atlikti nuolatinė klientų stebėsena – 11 straipsnio d punktas – Lošimų paslaugų teikėjų klientų sustiprinto deramo tikrinimo priemonės.#Byla C-509/23.

  judgment · LT · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 giugno 2025.#« Laimz » SIA contro Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 3, punto 11, lettera a) – Soggetto con il quale una persona politicamente esposta intrattiene stretti legami – Definizione – Articolo 45, paragrafi 1 e 8 – Soggetti obbligati appartenenti a un gruppo – Condivisione delle informazioni all’interno di tale gruppo – Applicazione delle decisioni adottate da un altro soggetto obbligato appartenente al suddetto gruppo – Articolo 14, paragrafi 1 e 8 – Controllo costante nei confronti della clientela incombente ai soggetti obbligati – Articolo 11, lettera d) – Misure rafforzate di adeguata verifica della clientela dei prestatori di servizi di gioco d’azzardo.#Causa C-509/23.

  judgment · IT · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• A Bíróság ítélete (hatodik tanács), 2025. június 19.#SIA „Laimz” kontra Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Előzetes döntéshozatal – A pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése – (EU) 2015/849 irányelv – A 3. cikk 11. pontjának a) alpontja – Kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló személy – Meghatározás – A 45. cikk (1) és (8) bekezdése – Csoporthoz tartozó kötelezett szolgáltatók – Információmegosztás e csoporton belül – Az említett csoporthoz tartozó más kötelezett szolgáltató által hozott határozatok alkalmazása – A 14. cikk (1) és (8) bekezdése – A kötelezett szolgáltatóknak az ügyfelek folyamatos ellenőrzésére vonatkozó kötelezettsége – A 11. cikk d) pontja – A szerencsejáték‑szolgáltatókra vonatkozó fokozott ügyfél‑átvilágítási intézkedések.#C-509/23. sz. ügy.

  judgment · HU · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de junio de 2025.#Laimz SIA contra Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Procedimiento prejudicial — Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo — Directiva (UE) 2015/849 — Artículo 3, punto 11, letra a) — Persona allegada de una persona del medio político — Definición — Artículo 45, apartados 1 y 8 — Entidades obligadas que forman parte de un grupo — Intercambio de información dentro de ese grupo — Aplicación de las decisiones adoptadas por otra entidad obligada que forma parte de dicho grupo — Artículo 14, apartados 1 y 8 — Seguimiento continuo con respecto al cliente que incumbe a las entidades obligadas — Artículo 11, letra d) — Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente de los proveedores de servicios de juegos de azar.#Asunto C-509/23.

  judgment · ES · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Hotărârea Curții (Camera a șasea) din 19 iunie 2025.#SIA „Laimz” împotriva Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Trimitere preliminară – Prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului – Directiva (UE) 2015/849 – Articolul 3 punctul 11 litera (a) – Persoană care este un asociat apropiat al unei persoane expuse politic – Definiție – Articolul 45 alineatele (1) și (8) – Entități obligate care fac parte dintr-un grup – Schimb de informații în cadrul acestui grup – Aplicarea deciziilor luate de o altă entitate obligată care face parte din grupul menționat – Articolul 14 alineatele (1) și (8) – Monitorizare continuă privind clientela ce revine entităților obligate – Articolul 11 litera (d) – Măsuri sporite de precauție privind clientela furnizorilor de servicii de jocuri de noroc.#Cauza C-509/23.

  judgment · RO · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tad-19 ta’ Ġunju 2025.#"Laimz" SIA vs Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew tal-finanzjament tat-terroriżmu – Direttiva (UE) 2015/849 – Punt (11)(a) tal-Artikolu 3 – Persuna assoċjata mill-qrib ma’ persuna politikament esposta – Definizzjoni – Artikolu 45(1) u (8) – Entitajiet marbutin b’obbligu li jiffurmaw parti minn grupp – Kondiviżjoni ta’ informazzjoni fi ħdan dan il-grupp – Applikazzjoni tad-deċiżjonijiet meħuda minn entità marbuta b’obbligu oħra li tagħmel parti minn l-imsemmi grupp – Artikolu 14(1) u (8) – Kontroll kontinwu fir-rigward tal-klijenti impost fuq l-entitajiet marbutin b’obbligu – Artikolu 11(d) – Miżuri ta’ diliġenza msaħħa fir-rigward tal-klijenti tal-fornituri ta’ servizzi tal-logħob tal-flus u tal-azzard.#Kawża C-509/23.

  judgment · MT · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Domstolens dom (Sjette Afdeling) af 19. juni 2025.#SIA »Laimz« mod Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Præjudiciel forelæggelse – forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme – direktiv (EU) 2015/849 – artikel 3, nr. 11), litra a) – person, der er en nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person – definition – artikel 45, stk. 1 og 8 – forpligtede enheder, der indgår i en koncern – deling af oplysninger inden for denne koncern – anvendelse af beslutninger truffet af en anden forpligtet enhed, der er en del af nævnte koncern – artikel 14, stk. 1 og 8 – vedvarende overvågning af kundekredsen, som påhviler de forpligtede enheder – artikel 11, litra d) – skærpede kundekendskabsprocedurer med hensyn til udbydere af spiltjenesters kunder.#Sag C-509/23.

  judgment · DA · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 19. junija 2025.#SIA „Laimz” proti Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Predhodno odločanje – Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma – Direktiva (EU) 2015/849 – Člen 3, točka 11(a) – Ožji sodelavec politično izpostavljene osebe – Opredelitev – Člen 45(1) in (8) – Pooblaščeni subjekti, ki so del skupine – Izmenjava informacij v okviru te skupine – Uporaba odločitev, ki jih je sprejel drug pooblaščeni subjekt, ki je del navedene skupine – Člen 14(1) in (8) – Stalno spremljanje strank, ki ga morajo izvajati pooblaščeni subjekti – Člen 11(d) – Okrepljeni ukrepi skrbnega preverjanja strank ponudnikov storitev iger na srečo.#Zadeva C-509/23.

  judgment · SL · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Domstolens dom (sjätte avdelningen) av den 19 juni 2025.#SIA "Laimz" mot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Begäran om förhandsavgörande – Förhindrande av att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – Direktiv (EU) 2015/849 – Artikel 3 led 11 a – Medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning – Definition – Artikel 45.1 och 45.8 – Ansvariga enheter inom en koncern – Informationsutbyte inom koncernen – Tillämpning av beslut som fattats av en annan ansvarig enhet inom koncernen – Artikel 14.1 och 14.8 – Fortlöpande kundövervakning som åligger ansvariga enheter – Artikel 11 d – Skärpta åtgärder för kundkännedom ska vidtas av tillhandahållare av speltjänster.#Mål C-509/23.

  judgment · SV · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Urteil des Gerichtshofs (Sechste Kammer) vom 19. Juni 2025.#SIA „Laimz” gegen Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Vorlage zur Vorabentscheidung – Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung – Richtlinie (EU) 2015/849 – Art. 3 Nr. 11 Buchst. a – Einer politisch exponierten Person nahestehende Person – Definition – Art. 45 Abs. 1 und 8 – Einer Gruppe angehörende Verpflichtete – Informationsaustausch innerhalb dieser Gruppe – Anwendung der von einem anderen Verpflichteten dieser Gruppe getroffenen Entscheidungen – Art. 14 Abs. 1 und 8 – Dem Verpflichteten obliegende kontinuierliche Überwachung in Bezug auf den Kunden – Art. 11 Buchst. d – Maßnahmen der Anbieter von Glücksspieldiensten in Bezug auf verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber den Kunden.#Rechtssache C-509/23.

  judgment · DE · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Unionin tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 19.6.2025.#SIA „Laimz” vastaan Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Ennakkoratkaisupyyntö – Sen estäminen, että rahoitusjärjestelmää käytetään rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen – Direktiivi (EU) 2015/849 – 3 artiklan 11 alakohdan a alakohta – Poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön läheisesti sidoksissa oleva henkilö – Määritelmä – 45 artiklan 1 ja 8 kohta – Konserniin kuuluvat ilmoitusvelvolliset – Konsernin sisäinen tietojenvaihto – Kyseiseen konserniin kuuluvan toisen ilmoitusvelvollisen tekemien päätösten soveltaminen – 14 artiklan 1 ja 8 kohta – Asiakkaiden jatkuvaa seurantaa koskeva velvollisuus, joka ilmoitusvelvollisilla on – 11 artiklan d alakohta – Tehostettua asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet rahapelipalvelujen tarjoajien asiakkaiden osalta.#Asia C-509/23.

  judgment · FI · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 19 juni 2025.#„Laimz” SIA tegen Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Prejudiciële verwijzing – Voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering – Richtlijn (EU) 2015/849 – Artikel 3, punt 11, onder a) – Naaste geassocieerde van een politiek prominente persoon – Definitie – Artikel 45, leden 1 en 8 – Meldingsplichtige entiteiten die deel uitmaken van een groep – Delen van informatie binnen deze groep – Toepassing van de besluiten van een andere meldingsplichtige entiteit van die groep – Artikel 14, leden 1 en 8 – Door de meldingsplichtige entiteiten uit te voeren doorlopende monitoring van de cliënten – Artikel 11, onder d) – Verscherpte onderzoeksmaatregelen ten aanzien van cliënten van aanbieders van kansspeldiensten.#Zaak C-509/23.

  judgment · NL · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Euroopa Kohtu otsus (kuues koda), 19.6.2025.#„Laimz” SIA versus Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Eelotsusetaotlus – Finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamine – Direktiiv (EL) 2015/849 – Artikli 3 punkti 11 alapunkt a – Riikliku taustaga isiku lähedane kaastöötaja – Mõiste – Artikli 45 lõiked 1 ja 8 – Kontserni kuuluvad kohustatud isikud – Kontsernisisene teabevahetus – Selle kontserni osaks oleva teise kohustatud isiku tehtud otsuste kohaldamine – Artikli 14 lõiked 1 ja 8 – Kohustatud isikutel olev klientide pideva seire kohustus – Artikli 11 punkt d – Tugevdatud hoolsusmeetmed hasartmänguteenuste osutajate klientide suhtes.#Kohtuasi C-509/23.

  judgment · ET · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

• Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 juin 2025.#« Laimz » SIA contre Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.#Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Article 3, point 11, sous a) – Personne étroitement associée à une personne politiquement exposée – Définition – Article 45, paragraphes 1 et 8 – Entités assujetties faisant partie d’un groupe – Partage d’informations au sein de ce groupe – Application des décisions prises par une autre entité assujettie faisant partie dudit groupe – Article 14, paragraphes 1 et 8 – Contrôle continu à l’égard de la clientèle incombant aux entités assujetties – Article 11, sous d) – Mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle des prestataires de services de jeux d’argent et de hasard.#Affaire C-509/23.

  judgment · FR · 19 June 2025

  ViewDownloadOpen at official source

Sponsors

No sponsors or actors listed by the source.

Related records

No cross-record relationships stored yet.