Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland im Finanz- und Nichtfinanzbereich

Summary

Erkenntnisse der BaFin zu in den "Panama Papers" zu Steuer- und Geldwäschesachverhalten beschriebenen Tätigkeiten von 28 deutschen Banken, behördliche Verfahren, geldwäschebezogene Prüfungen, Bußgelder und andere Sanktionen sowie Kontoabfragen seit 2011, Personalsituation der BaFin; Maßnahmen nach Beschwerden ehemaliger Bankmitarbeiter, Kompetenzverteilungen zwischen Bund und Ländern; Aktualisierungen zu Antworten auf die Kleine Anfrage auf BT-Drs 18/1763<br /> (insgesamt 19 Einzelfragen)

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Timeline

1. 11 May 2016

   Minor interpellation

   Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland im Finanz- und Nichtfinanzbereich

   Source: BT

2. 27 June 2016

   Antwort

   Effektivität der Geldwäschebekämpfung in Deutschland im Finanz- und Nichtfinanzbereich

   Source: BT

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• 18/8943

  Drucksache · DE · 27 June 2016

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  Drucksache · DE · 11 May 2016

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• Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · initiative

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