459
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act
Introduced
4 May 2017
Last action
—
Status
AVALDATUD_RIIGITEATAJAS
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
26 October 2017
Summary
Eelnõu on varasema seaduse uus redaktsioon. Vajadus selleks tekkis seoses uute rahvusvaheliste rahapesu ja terrorismi rahastamise standardite kehtestamisega ja nende ülevõtmisega Euroopa Liidu õigusesse. Eelnõuga nähakse ette muudatused äriregistri teenuste ringis. Tulevikus saavad juriidilised isikud oma tegelike kasusaajate andmeid hoida ja teised isikuid neid andmeid vaadata elektrooniliselt äriregistri kaudu. Lisaks reguleeritakse panga- ja maksekontode kohta info edastamine pädevatele asutustele.
Machine translation from Estonian. The official text remains authoritative.
Timeline
No timeline events have been ingested for this record yet.
Votes
No vote records are attached yet.
Versions
No version snapshots stored. Document URLs remain at the source.
Documents
30 official files
Lõpptekst bdoc
Lõpptekst bdoc
bdoc · ET · 9 November 2017
Lõpptekst
doc · ET · 9 November 2017
Vabariigi Presidendi otsus bdoc
bdoc · ET · 9 November 2017
Vabariigi Presidendi otsus
rtf · ET · 9 November 2017
Vastuvõetud seadus bdoc
bdoc · ET · 30 October 2017
Kaaskiri Vabariigi Presidendile
pdf · ET · 30 October 2017
Vastuvõetud seadus
pdf · ET · 30 October 2017
Teatis vea parandamiseks
docx · ET · 30 October 2017
Eelnõu
docx · ET · 24 October 2017
Eelnõu
docx · ET · 16 October 2017
Muudatusettepanekute loetelu
docx · ET · 16 October 2017
Seletuskiri
doc · ET · 16 October 2017
Seletuskiri
docx · ET · 5 May 2017
Seletuskirja lisa 1 (vastavustabel)
docx · ET · 5 May 2017
Seletuskirja lisa 2 (rakendusaktide kavandid)
docx · ET · 5 May 2017
Seletuskirja lisa 3 (kooskõlastustabel)
docx · ET · 5 May 2017
Eelnõu
docx · ET · 5 May 2017
EIS teade
txt · ET · 4 May 2017
Seletuskirja lisa 3 (kooskõlastustabel) pdf
pdf · ET · 4 May 2017
Seletuskirja lisa 3 (kooskõlastustabel) docx
docx · ET · 4 May 2017
Seletuskirja lisa 2 (rakendusaktide kavandid) pdf
pdf · ET · 4 May 2017
Seletuskirja lisa 2 (rakendusaktide kavandid) docx
docx · ET · 4 May 2017
Seletuskirja lisa 1 (vastavustabel) pdf
pdf · ET · 4 May 2017
Seletuskirja lisa 1 (vastavustabel) docx
docx · ET · 4 May 2017
Seletuskiri pdf
pdf · ET · 4 May 2017
Seletuskiri docx
docx · ET · 4 May 2017
Kaaskiri
pdf · ET · 4 May 2017
Eelnõu pdf
pdf · ET · 4 May 2017
Eelnõu docx
docx · ET · 4 May 2017
Algtekstid bdoc
bdoc · ET · 4 May 2017
Sponsors
No sponsors or actors listed by the source.
Related records
No cross-record relationships stored yet.
Sources
PoliticalRepo is an index and interpretation layer, not the authoritative legal source.