14/8739
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Introduced
15 March 2002
Last action
21 June 2002 · Beschlussdrucksache
Status
Verkündet
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
26 July 2022
Summary
<b>Bezug:</b> Vorgaben der Financial Action Task Force (FATF) zur Geldwäschebekämpfung vom 29./30. Oktober 2001 Siehe auch C187, D108 und D121 <br><br><b>Europäische Impulse:</b> Richtlinie 2001/97/EG vom 4. Dezember 2001 zur Änderung der Richtlinie 91/308/EWG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche (ABl Nr. L 344 S. 76) <br><br><b>Inhalt:</b> Anpassung des Geldwäschegesetzes an die neue Bedrohungslage durch den Terrorismus: Verpflichtung aller im Finanzsektor tätigen Institute zur Erstattung von Verdachtsanzeigen, Verbesserung bankinterner Sicherungssysteme gegen neue Methoden illegaler Finanztransaktionen, Verbesserungen bei der Aufdeckung von Strohmanngeschäften, Einbeziehung von Massengeschäften mit unbaren Finanztransaktionen, Kooperation von Ermittlungs- und Finanzaufsichtsbehörden, Ausbau der beim Bundeskriminalamt bestehenden Zentralstelle für Geldwäscheverdachtsanzeigen (FIU), Einbindung neuer Berufsgruppen in die Pflichten des Geldwäschegesetzes, Gleichstellung von Bargeld mit elektronischem Geld bei den Aufgaben der Zollverwaltung, Möglichkeit der Einbindung von Landespolizeien, verschärfte Anforderungen an Giro- und Finanztransfergeschäfte; Änderung versch. §§ Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten, u.a. Einführung der Kurzbezeichnung "Geldwäschegesetz (GwG)", Änderung der §§ 1 und 12c Zollverwaltungsgesetz sowie Einfügung von § 25b Kreditwesengesetz. Der Mehraufwand für den Bund ist derzeit nicht bezifferbar. <br><br><b>Änderungen aufgrund der Ausschußempfehlung:</b> Erweiterung der Angaben zur Person um den Geburtsort und Übernahme weiterer Änderungswünsche des Bundesrates, Klarstellung, dass keine Kompetenzausweitung des Bundeskriminalamtes erfolgt; Änderung der §§ 6 und 16 Bundeskriminalamtgesetz. <br><br><b>Nebenschlagwörter:</b> Terrorismusbekämpfung/Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus * Geldwäschegesetz/Änderung versch. §§ GwG betr. Geldwäschebekämpfungsgesetz * Zollverwaltungsgesetz/Änderung §§ 1 und 12c ZollVG betr. Geldwäschebekämpfungsgesetz * Kreditwesengesetz/ Einfügung § 25b KWG betr. Geldwäschebekämpfungsgesetz * Bundeskriminalamt/Ausbau der Financial Intelligence Unit (FIU) des BKA * Elektronisches Zahlungsmittel/Gleichstellung von Bargeld und elektronischem Geld im Bereich der Zollverwaltung * Rechtsangleichung in der EU/Umsetzung der neuen EG- Geldwäscherichtlinie durch Geldwäschebekämpfungsgesetz * Bundeskriminalamtgesetz/Änderung §§ 6 und 16 BKAG betr. Geldwäschebekämpfungsgesetz
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Timeline
15 March 2002
Gesetzentwurf
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BR
8 April 2002
Gesetzentwurf
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BT
15 April 2002
Empfehlungen der Ausschüsse
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BR
18 April 2002
1. Beratung
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BT
26 April 2002
1. Durchgang
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BR
26 April 2002
Beschlussdrucksache
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BR
15 May 2002
Unterrichtung über Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BRg
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BT
17 May 2002
Nachträgliche Überweisung gemäß § 80 Geschäftsordnung BT
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BT
5 June 2002
Beschlussempfehlung und Bericht
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BT
7 June 2002
Änderungsantrag
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BT
13 June 2002
2. Beratung
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BT
13 June 2002
3. Beratung
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BT
14 June 2002
Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BR
17 June 2002
Empfehlungen der Ausschüsse
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BR
21 June 2002
2. Durchgang
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BR
21 June 2002
Beschlussdrucksache
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (Geldwäschebekämpfungsgesetz) (G-SIG: 14019921)
Source: BR
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492/02(B)
Drucksache · DE · 21 June 2002
492/1/02
Drucksache · DE · 17 June 2002
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Drucksache · DE · 14 June 2002
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Drucksache · DE · 7 June 2002
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Drucksache · DE · 5 June 2002
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Drucksache · DE · 15 May 2002
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Drucksache · DE · 26 April 2002
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Drucksache · DE · 15 April 2002
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14/8739
Drucksache · DE · 8 April 2002
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217/02
Drucksache · DE · 15 March 2002
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- germany · 116100 · source updated 26 July 2022