Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

Summary

Umsetzung der Richtlinien 2005/60/EG und 2006/70/EG: Erstreckung des zur Geldwäschebekämpfung entwickelten Instrumentariums auch auf die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung, Einführung einer flexibleren Normierung der den Verpflichteten auferlegten Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden (Customer Due Diligence); <br /> Neufassung act über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (<span style="font-weight: bold;">Geldwäschegesetz</span> &ndash; GWG) als Art. 2 der Vorlage; Änderung § 261 Strafgesetzbuch, Einfügung §§ 25c &ndash; h und Änderung § 56 Kreditwesengesetz, Einfügung §§ 80c &ndash; f und Änderung § 57 Versicherungsaufsichtsgesetz, Änderung § 12a Zollverwaltungsgesetz, Änderung § 6 und Aufhebung § 99 Investmentgesetz, Änderung § 14 und 17b Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, Änderung versch. Verordnungen<br /> <br /> Es entstehen keine Kosten.<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Beschlussempfehlung des Ausschusses:</span> Modifizierung der Sonderregelung für gewerbliche Güterhändler (Erfassung auch von sog. &bdquo;Smurfing&ldquo;); Vereinfachung der Identifizierungsregelung für juristische Personen; Mitteilungsverpflichtung der Finanzbehörden bei Verdacht auf Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche sowie Unverzüglichkeit der Mitteilung; Änderung § 31b Abgabenordnung<br /> <br /> <span style="font-weight: bold;">Europäische Impulse:</span> Richtlinie 2005/60/EG (ABl. EG Nr. L 309, 25.01.2005, S. 15); Richtlinie 2006/70/EG (ABl. EG Nr. L 214, 04.08.2006, S. 29)

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Timeline

1. 14 March 2008

   Bill

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BR

2. 11 April 2008

   Empfehlungen der Ausschüsse

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BR

3. 22 April 2008

   Plenarantrag

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BR

4. 22 April 2008

   Plenarantrag

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BR

5. 25 April 2008

   1. Durchgang

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BR

6. 25 April 2008

   Beschlussdrucksache

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BR

7. 5 May 2008

   Bill

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BT

8. 7 May 2008

   Gegenäußerung der BRg zur Stellungnahme des BR

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BT

9. 8 May 2008

   First reading

   Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

   Source: BT

10. 18 June 2008

    Recommendation and report

    Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

    Source: BT

11. 19 June 2008

    Second reading

    Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

    Source: BT

12. 19 June 2008

    Third reading

    Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

    Source: BT

13. 20 June 2008

    Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT

    Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

    Source: BR

14. 25 June 2008

    Second reading

    Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

    Source: BT

15. 4 July 2008

    2. Durchgang

    Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

    Source: BR

16. 4 July 2008

    Beschlussdrucksache

    Act zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz - GwBekErgG)

    Source: BR

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• 439/08(B)

  Drucksache · DE · 4 July 2008

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• 439/08

  Drucksache · DE · 20 June 2008

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• 16/9631

  Drucksache · DE · 18 June 2008

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• 16/9080

  Drucksache · DE · 7 May 2008

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• 16/9038

  Drucksache · DE · 5 May 2008

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• 168/08(B)

  Drucksache · DE · 25 April 2008

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• 168/3/08

  Drucksache · DE · 22 April 2008

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• 168/2/08

  Drucksache · DE · 22 April 2008

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• 168/1/08

  Drucksache · DE · 11 April 2008

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• 168/08

  Drucksache · DE · 14 March 2008

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