18/11555
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Introduced
23 February 2017
Last action
2 June 2017 · Beschlussdrucksache
Status
Verkündet
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
26 July 2022
Summary
Stärkung des risikobasierten Ansatzes durch geschäftlich angemessenes Risikomanagement für geldwäscherechtlich Verpflichtete, Prüfung des jeweiligen Risikos von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, v.a. unter Berücksichtigung von Kundenstruktur und Produktangebot, Maßnahmen zur Risikominderung, Erstellung von Risikoanalysen auch auf europäischer und nationaler Ebene, Einrichtung eines elektronischen Transparenzregisters, Harmonisierung der Bußgeldbewehrung, Bestimmungen zur Durchführung der Geldtransferverordnung, u.a. Anpassung von Sanktionen, Neuausrichtung und Überführung der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen vom Bundeskriminalamt in die Generalzolldirektion, verwaltungsrechtliche Anpassungen;<br /> Konstitutive Neufassung <strong>Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten</strong> als Art. 1 der Vorlage, Änderung von 21 Gesetzen und 6 Rechtsverordnungen, Außerkrafttreten Geldwäschegesetz alte Fassung; Verordnungsermächtigung<br /> <br /> Bezug: 2012 überarbeitete Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF)<br /> Richtlinie (EU) 2015/849 vom 20. Mai 2015 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/60/EG und der Richtlinie 2006/70 (Vierte Geldwäscherichtlinie) (ABl. L 141, 05.06.2015, S. 73) ; Verordnung (EU) 2015/847 vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (Geldtransferverordnung) (Abl. L 141, 05.06.2015, S. 1)<br /> <br /> <strong>Beschlussempfehlung des Ausschusses:</strong> Zahlreiche Einzel- und Detailänderungen betr. vereinfachte Sorgfaltspflichten, Statistiken zur Tätigkeit der Aufsichtsbehörden, Bußgeldtatbestände u.a., redaktionelle Korrekturen und Änderungen;<br /> Änderung Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten betr. Einfügung des Kurztitels Geldwäschegesetz und der amtlichen Abkürzung GwG
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Timeline
23 February 2017
Gesetzentwurf
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BR
17 March 2017
Gesetzentwurf
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
20 March 2017
Empfehlungen der Ausschüsse
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BR
23 March 2017
1. Beratung
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
31 March 2017
1. Durchgang
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BR
31 March 2017
Beschlussdrucksache
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BR
12 April 2017
Unterrichtung über Stellungnahme des BR und Gegenäußerung der BRg
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
28 April 2017
Nachträgliche Überweisung gemäß § 80 Geschäftsordnung BT
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
17 May 2017
Beschlussempfehlung und Bericht
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
17 May 2017
Änderungsantrag
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
17 May 2017
Änderungsantrag
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
17 May 2017
Änderungsantrag
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
18 May 2017
2. Beratung
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
18 May 2017
3. Beratung
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BT
19 May 2017
Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BR
24 May 2017
Empfehlungen der Ausschüsse
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BR
2 June 2017
2. Durchgang
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BR
2 June 2017
Beschlussdrucksache
Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen
Source: BR
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389/17(B)
Drucksache · DE · 2 June 2017
389/1/17
Drucksache · DE · 24 May 2017
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Drucksache · DE · 19 May 2017
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Drucksache · DE · 17 May 2017
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Drucksache · DE · 17 May 2017
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Drucksache · DE · 17 May 2017
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Drucksache · DE · 17 May 2017
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Drucksache · DE · 12 April 2017
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Drucksache · DE · 31 March 2017
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Drucksache · DE · 20 March 2017
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18/11555
Drucksache · DE · 17 March 2017
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182/17
Drucksache · DE · 23 February 2017
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- germany · 80085 · source updated 26 July 2022