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Germany · Law · Gesetzgebung

19/13827

Law implementing the amending directive to the Fourth EU Money Laundering Directive

enactedGermany· German Bundestag· DE

Introduced

9 August 2019

Last action

—

Status

Verkündet

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

25 August 2022

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Summary

Umsetzung erweiterter Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Erweiterung des geldwäscherechtlichen Verpflichtetenkreises, insbes. im Bereich virtueller Währungen, Vereinheitlichung der verstärkten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikoländern, Konkretisierung des Personenkreises &quot;politisch exponierte Personen&quot;, öffentlicher Zugang zum europäischen Transparenzregister und Meldung von Unstimmigkeiten, Erweiterung der Verdachtsmeldepflicht freier Berufe bei Immobilientransaktionen u.a.;<br /> Änderung von 9 Gesetzen und 5 Rechtsverordnungen; Verordnungsermächtigung<br /> <br /> Bezug: Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156, 19.06.2018, S. 43)<br /> <br /> <strong>Beschlussempfehlungen des Ausschusses:</strong> zahlreiche Änderungen, Ergänzungen und Klarstellungen betr. Auskunftsrecht des wirtschaftlich Berechtigten, Datenzugriff durch die FIU und Strafverfolgungsbehörden, Eintragungspflicht ausländischer Gesellschaften im Transparenzregister, Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstrukturen bei Grunderwerbsvorgängen, Registrierungspflicht bei der FIU, Sorgfaltspflichten, Risikomanagement bei Händlern und Vermittlern, Verdachtsmeldung und Selbstanzeige, Zuständigkeit von Aufsichts- und Verwaltungsbehörden, geldwäscherechtliche Pflichten, Einholung von Auskünften durch die FIU, Regulierung von Kryptoverwahrern, Umsetzung internationaler Sanktionen, Bebußung u.a.;<br /> Änderung weiterer 5 Gesetze

Machine translation from German. The official text remains authoritative.

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