19/13827
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Introduced
9 August 2019
Last action
29 November 2019 · Beschlussdrucksache
Status
Verkündet
Sponsors
—
Subjects
Discovery layer
Source updated
25 August 2022
Summary
Umsetzung erweiterter Vorgaben zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Erweiterung des geldwäscherechtlichen Verpflichtetenkreises, insbes. im Bereich virtueller Währungen, Vereinheitlichung der verstärkten Sorgfaltspflichten bei Hochrisikoländern, Konkretisierung des Personenkreises "politisch exponierte Personen", öffentlicher Zugang zum europäischen Transparenzregister und Meldung von Unstimmigkeiten, Erweiterung der Verdachtsmeldepflicht freier Berufe bei Immobilientransaktionen u.a.;<br /> Änderung von 9 Gesetzen und 5 Rechtsverordnungen; Verordnungsermächtigung<br /> <br /> Bezug: Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156, 19.06.2018, S. 43)<br /> <br /> <strong>Beschlussempfehlungen des Ausschusses:</strong> zahlreiche Änderungen, Ergänzungen und Klarstellungen betr. Auskunftsrecht des wirtschaftlich Berechtigten, Datenzugriff durch die FIU und Strafverfolgungsbehörden, Eintragungspflicht ausländischer Gesellschaften im Transparenzregister, Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstrukturen bei Grunderwerbsvorgängen, Registrierungspflicht bei der FIU, Sorgfaltspflichten, Risikomanagement bei Händlern und Vermittlern, Verdachtsmeldung und Selbstanzeige, Zuständigkeit von Aufsichts- und Verwaltungsbehörden, geldwäscherechtliche Pflichten, Einholung von Auskünften durch die FIU, Regulierung von Kryptoverwahrern, Umsetzung internationaler Sanktionen, Bebußung u.a.;<br /> Änderung weiterer 5 Gesetze
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Timeline
9 August 2019
Gesetzentwurf
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
9 September 2019
Empfehlungen der Ausschüsse
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
17 September 2019
Plenarantrag
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
17 September 2019
Plenarantrag
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
20 September 2019
Beschlussdrucksache
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
20 September 2019
1. Durchgang
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
9 October 2019
Gesetzentwurf
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BT
18 October 2019
1. Beratung
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BT
13 November 2019
Beschlussempfehlung
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BT
13 November 2019
Änderungsantrag
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BT
14 November 2019
Bericht
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BT
14 November 2019
2. Beratung
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BT
14 November 2019
3. Beratung
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BT
15 November 2019
Unterrichtung über Gesetzesbeschluss des BT
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
21 November 2019
Empfehlungen der Ausschüsse
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
29 November 2019
2. Durchgang
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
29 November 2019
Beschlussdrucksache
Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie
Source: BR
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Drucksache · DE · 29 November 2019
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Drucksache · DE · 21 November 2019
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Drucksache · DE · 15 November 2019
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Drucksache · DE · 13 November 2019
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Drucksache · DE · 9 October 2019
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Drucksache · DE · 20 September 2019
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Drucksache · DE · 17 September 2019
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Drucksache · DE · 17 September 2019
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Drucksache · DE · 9 September 2019
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352/19
Drucksache · DE · 9 August 2019
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Sources
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- Official source: https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-umsetzung-der-anderungsrichtlinie-zur-vierten-eu-geldwascherichtlinie/251728
- Open data entity: https://search.dip.bundestag.de/api/v1/vorgang/251728
- germany · 251728 · source updated 25 August 2022