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Germany · Law · Gesetzgebung

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Act on the European networking of transparency registers and on the implementation of Directive 2019/1153 of the European Parliament and of the Council of June 20, 2019 on the use of financial information to combat money laundering, terrorist financing and other serious criminal offenses (Transparency Register and Financial Information Act)

enactedGermany· German Bundestag· DE

Introduced

12 February 2021

Last action

—

Status

Verkündet

Sponsors

—

Subjects

Discovery layer

Source updated

26 July 2022

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Summary

Verbesserung der praktischen und digitalen Nutzbarkeit des Transparenzregisters einschl. Vernetzung EU-weiter Transparenzregister nach der EU-Geldwäscherichtlinie: Schaffung strukturierter Datensätze zu wirtschaftlich Berechtigten, Umstellung des Transparenzregisters von einem Auffangregister auf ein Vollregister; Umsetzung der EU-Finanzinformationsrichtlinie: Nutzbarmachung von Bankkonteninformationen und Informationen der Zentralstellen für Finanztransaktionsuntersuchungen für Zwecke der Verhinderung und Verfolgung schwerer Straftaten, Bundesamt für Justiz (BfJ) und Bundeskriminalamt (BKA) als zuständige Behörden für den Kontenabruf und Austausch entsprechender Kontendaten mit Europol;<br /> Änderung zahlr. §§ Geldwäschegesetz und Zollverwaltungsgesetz sowie Änderung §§ 24c und 251 Kreditwesengesetz und §§ 3, 9 und 81 Bundeskriminalamtgesetz; weitere Änderungen in 2 Gesetzen und 3 Rechtsverordnungen; Verordnungsermächtigung<br /> <br /> Bezug: Richtlinie (EU) 2019/1153 vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung von Finanz- und sonstigen Informationen für die Verhütung, Aufdeckung, Untersuchung oder Verfolgung bestimmter Straftaten und zur Aufhebung des Beschlusses 2000/642/JI des Rates (ABl. L 186, 11.07.2019, S. 122); Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156, 19.06.2018, S. 43); Richtlinie (EU) 2019/2177 vom 18. Dezember 2019 zur Änderung der Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II), der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente, und der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 334, 27.12.2019, S. 155)<br /> <br /> <strong>Beschlussempfehlung des Ausschusses: </strong>automatische Eintragung für Vereine in das Transparenzregister, Erleichterungen bei der Gebührenbefreiung, Erweiterung des Kreises der nach § 26a des Geldwäschegesetzes berechtigten Behörden für den Datenabruf, Klarstellung zur Reichweite der Meldepflicht von Aufsichtsbehörden, Klarstellung der Übergangsvorschrift zu den Unstimmigkeitsmeldungen, Einfügung einer Experimentierklausel zu Self Sovereign Identity bei Identifizierungen;<br /> Erneute Änderung zahlr. §§ Geldwäschegesetz sowie zusätzliche Änderung § 29 Bundeskriminalamtgesetz und §§ 2 bis 4 Europol-act, Änderung § 60a Abgabenordnung und §§ 25, 26, 38, 39 und 58 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, weitere Änderungen in 1 act und 2 Rechtsverordnungen; Verordnungsermächtigung

Machine translation from German. The official text remains authoritative.

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